احراز هویت در بایننس

در سطح پیشرفته شما باید آدرس خود را نیز تأیید کنید. احراز هویت صرافی Binance در این سطح تقریباً ده روز طول می‌کشد. کاربری که در سطح پیشرفته احراز هویت شود، به مقدار نامحدود می‌تواند بیت کوین برداشت کند.احراز هویت در بایننس

صرافی بایننس چیست؟ آموزش کامل کار با صرافی Binance

اگر کمی در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشید حتماً نام صرافی بایننس را شنیده‌اید. صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های متمرکز در حوزه رمزارزها است اما در روزهای اخیر کاربران ایرانی برای احراز هویت در صرافی بایننس با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند. صرافی بایننس به طور کلی کاربران ایرانی را تحریم کرده بود اما ایرانیان بدون احراز هویت و با استفاده از وی پی ان و آی پی کشور‌های دیگر در این صرافی فعالیت می‌کردند. اما اخیراً احراز هویت در صرافی بایننس اجباری شده است. در این مقاله صرافی بایننس و امکانات آن را به شما معرفی می‌کنیم و سپس روش‌های احراز هویت در صرافی Binance را توضیح می‌دهیم. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید و اگر در این زمینه سؤالی دارید حتماً در کامنت‌ها بپرسید.

معرفی صرافی بایننس

صرافی بایننس به سرعت توانست در میان کاربران ارزهای دیجیتال محبوب شود و کاربران زیادی را از سراسر جهان جذب کند. صرافی بایننس از جمله صرافی‌های متمرکز به حساب می‌آید و در کشور‌های مختلفی دفتر دارد اما دفتر مرکزی آن در یک کشور اروپایی به نام مالت قرار دارد.

امنیت صرافی Binance بسیار بالا است و در این مدت فعالیت آن فقط دو گزارش هک از این صرافی وجود داشته است و در هر دو بار هم این صرافی سرمایه تمام کاربران خود را به طور کامل پرداخت کرده است. این صرافی، صندوقی را به عنوان صندوق بیمه برای حساب کاربران خود قرار داده است که در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل برای کاربرانش، از آن صندوق برای جبران خسارت مشتریان استفاده می‌کند.

صرافی Binance چگونه کار می‌کند؟

صرافی بایننس از هر تراکنشی که روی پلتفرم آن انجام می‌شود کارمزد دریافت می‌کند. این صرافی برای تراکنش‌های احراز هویت در بایننس زیر 50 دلار 0.1 درصد از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد برمی‌دارد و هر چه مقدار تراکنش بیشتر باشد، درصد کارمزد دریافتی کمتر می‌شود. کوین BNB رمزارز مخصوص صرافی بایننس است. اگر یکی از طرفین معامله از توکن BNB استفاده کنند، کارمزد تراکنش آنها 25 درصد کاهش می‌یابد.

کار اصلی بایننس برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده است تا آنها بتوانند به صورت همتا به همتا با یکدیگر معامله کنند.

برای کار کردن با صرافی بایننس یا هر صرافی خارجی دیگر شما باید ابتدا از یک صرافی ایرانی مقداری ارز دیجیتال خریداری کنید و سپس آن را به حساب خود در صرافی Binance انتقال دهید. بهترین کار این است که در صرافی‌های ایرانی ریال خود را به تتر روی شبکه TRC20 تبدیل کنید و سپس به کیف پول خود در صرافی انتقال دهید. با انتقال روی شبکه TRC20 کارمزد بسیار کمتری نسبت به شبکه TRC20 پرداخت می‌کنید.

ترید در صرافی بایننس

صرافی بایننس از قسمت‌های مختلفی به نام بازار یا Market تشکیل شده است:

• بازاری بر پایه بیت کوین
• بازاری بر اساس BNB
• بازاری بر اساس آلت کوین‌ها

شما بر اساس رمزارزی که قصد ترید آن را دارید، باید به بازار مخصوص آن مراجعه کنید.

مارکت‌های Binance

در مارکت بایننس برای انجام فعالیت حتماً باید یکی از طرفین معامله توکن BNB داشته باشد. همان‌طور که گفتیم، صرافی بایننس برای انجام تراکنش‌ها کارمزد دریافت می‌کند، اما برای تراکنش‌هایی که در مارکت بایننس انجام شود، 25 درصد تخفیف کارمزد می‌دهد.

مارکت بیت کوین

اگر قصد دارید معامله‌ای داشته باشید که یک سر معامله آن بیت کوین است، بهتر است به مارکت بیت کوین سر بزنید. به عنوان مثال اگر قصد دارید با استفاده از بیت کوین خود اتریوم یا هر رمزارز دیگری را بخرید، باید این بازار را انتخاب کنید.

مارکت دلاری

در مارکت دلاری می‌توانید به کمک دلار یا استیبل کوین‌هایی مثل تتر به خرید و فروش رمزارز‌ها بپردازید.

مارکت آلت کوین‌ها

مارکت آلت کوین‌ها به شما امکان تبادل آلت کوین‌ها را می‌دهد و می‌توانید جفت ارز‌های مورد نظر خود را پیدا و مبادله کنید. به عنوان مثال برای تبادل اتریوم و کاردانو می‌توانید وارد صفحه ADA/ETH شوید.

اگر به بازار‌های مختلف وارد شوید، بخش‌های مشترکی را مشاهده می‌کنید. هر کدام از این بخش‌ها اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این اطلاعات به 9 بخش تقسیم می‌شود:

• مقایسه قیمتی رمزارزهای مورد نظر نسبت به یکدیگر
• نمودار قیمت رمزارز مورد نظر
• لیست سفارشات فروش یک رمزارز در مقابل سفارشات خرید رمزارز مقابل
• لیست سفارشات خرید یک رمزارز در مقابل سفارشات فروش رمزارز مقابل
• انتخاب نوع سفارش معامله
• تعیین میزان خرید
• تعیین میزان فروش
• امکان جابه‌جایی به صفحات و مارکت رمزارزهای دیگر
• تاریخچه معاملات آن رمزارز به صورت آنلاین و لحظه‌ای

سطوح مختلف کاربری در صرافی بایننس

پیش از اینکه احراز هویت در صرافی بایننس اجباری شود، کاربران می‌توانستند تنها با یک ایمیل وارد بایننس شوند و به خرید و فروش بپردازند. البته خرید و فروش به این صورت دارای محدویت روزانه تا دو بیت کوین بود که این سطح از کاربری نیاز اکثریت کاربران ایرانی را مرتفع می‌کرد. اما در حال حاضر احراز هویت برای انجام هر گونه فعالیتی در صرافی Binance اجباری شده است. با وضع قوانین جدید برای احراز هویت در صرافی بایننس، 3 سطح ابتدایی (Basic)، متوسط (intermediate) و پیشرفته (Advanced) وجود دارد. بایننس تمامی ‌کاربران را ملزم کرد که تا اول شهریور در سطح ابتدایی احراز هویت کنند.

سطح ابتدایی

برای احراز هویت در سطح بیسیک یا ابتدایی، باید اطلاعاتی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس و کدپستی را وارد کنید. بعد از احراز هویت در این سطح، می‌توانید روزانه تا 0.06 بیت کوین برداشت کنید.

دقت داشته باشید که اگر بخواهید سطح کاربری خود را به سطح متوسط ارتقا دهید، باید مدارکی را به بایننس ارائه دهید که با این اطلاعات فعلی مطابقت داشته باشد؛ پس در مورد اطلاعاتی که وارد می‌کنید دقت کنید. همچنین بایننس گفته است که تا 27 مهرماه احراز هویت تا سطح متوسط برای تمامی کاربران اجباری می‌شود.

سطح متوسط (Intermediate)

برای احراز هویت در سطح متوسط باید مدارک هویتی و تصویر خود را بفرستید. وقتی که بتوانید به عنوان کاربر سطح متوسط در بایننس احراز هویت کنید، می‌توانید تا سقف 100 بیت کوین در روز برداشت داشته باشید.

سطح پیشرفته (Advanced)

در سطح پیشرفته شما باید آدرس خود را نیز تأیید کنید. احراز هویت صرافی Binance در این سطح تقریباً ده روز طول می‌کشد. کاربری که در سطح پیشرفته احراز هویت شود، به مقدار نامحدود می‌تواند بیت کوین برداشت کند.

نحوه احراز هویت در صرافی بایننس

ماه گذشته احراز هویت در صرافی بایننس برای همه کاربران الزامی ‌شد و دیگر بایننس اجازه فعالیت به هیچ کاربری را بدون احراز هویت نمی‌داد. اینجا بود که برای بسیاری از کاربران ایرانی، این نگرانی ایجاد شد که چگونه می‌توانند فعالیت خود را در این صرافی ادامه دهند.

در قسمت قبل، سه سطح احراز هویت در صرافی Binance را توضیح دادیم. اگر با تمام موارد گفته‌شده هنوز قصد ادامه فعالیت در بایننس را دارید، باید بدانید که برای انجام فعالیت نیاز به مدارک هویتی از کشور‌هایی دارید که در لیست تحریمی بایننس نباشند. بنابراین یا باید خودتان مدارک هویتی از کشور دیگر داشته باشید یا اینکه باید از مدارک هویتی شخص دیگر یا از مدارک جعلی استفاده کنید. اما بدانید که استفاده از این روش‌ها برای احراز هویت بسیار ریسک دارد و اگر در جایی از انجام مراحل یا هنگام ترید، بایننس به شما شک کند، ممکن است حساب شما را ببندد و سرمایه شما کاملاً از بین برود.

همچنین ببینید: احراز هویت در بایننس بهترین صرافی های غیر متمرکز (DEX) در سال ۲۰۲۱

دقت کنید که کاربران ایرانی کاملاً در لیست تحریم بایننس قرار دارند؛ پس حتی اگر شما پاسپورت کشور دیگری را هم دارید، باز نباید با آی پی ایران به بایننس متصل شوید.

سخن پایانی

صرافی بایننس بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی است که به صورت متمرکز کار می‌کند. این صرافی از سراسر جهان کاربران زیادی دارد. این صرافی به دلیل امکانات زیاد و امنیت بالایی که داشت، به سرعت میان کاربران حوزه ارز دیجیتال محبوب شد. اما متأسفانه ایران در لیست تحریم این صرافی قرار دارد و صرافی Binance حساب کاربران ایرانی را مسدود می‌کند. در این مقاله سطح‌های مختلف احراز هویت در صرافی بایننس را توضیح دادیم. با توجه به اجباری شدن احراز هویت در صرافی بایننس، دیگر کاربران ایرانی با استفاده از VPN نمی‌توانند فعالیت خود را در این صرافی ادامه دهند.

با توجه به شرایط پیش‌آمده، انجام فعالیت در صرافی بایننس برای کاربران ایرانی بسیار پرریسک است و ما اصلا ًچنین کاری را توصیه نمی‌کنیم. کاربران بسیاری بوده‌اند که مقدار زیادی از دارایی‌شان توسط صرافی بایننس بلوکه شده است و امکان برداشت پیدا نکرده‌اند.

این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی توصیه به سرمایه گذاری یا خرید و فروش در احراز هویت در بایننس این صرافی نیست.

وریفای بایننس در محل ، آموزش کامل

لازم به ذکر است گارانتی بازگشت وجه فقط در صورتی قابل انجام است که تمامی مراحل احراز هویت ، با هماهنگی و تماس با پشتیبان وریفای ایران طی شود. در صورت احراز هویت بدون اطلاع ما و عدم تایید، وریفای ایران هیچگونه مسوولیتی ندارد.

در این بازار پر رونق رمز ارز ها، استفاده از خدمات بزرگترین صرافی ارز دیجیتال، مشروط به احراز هویت در بایننس با ملیت غیر ایرانی و تعداد محدودی از کشور های تحت تحریم است. متاسفانه تعدادی از کانال ها و سایت ها با مشخصات خودشان و یا افراد ناشناس، اقدام به وریفای بایننس و فروش حساب میکنند که حتی فرض را بر این میگیریم از این اکانت ها سواستفاده نکنند، اگر بعدا به مشکلی بر بخورید، دستتان به هیچ جا بند نیست.

پس قبل از هرچیز به هیچ وجه حساب وریفای شده ی بایننس خریداری نکنید.با توجه به این شرایط، تیم وریفای ایران بر آن شد برای اولین بار حساب های بایننس را توسط خودتان، همراه با آموزش همزمان با ارسال پکیج کامل پیش نیاز ها (به صورت فیزیکی ) که با مشخصات و چهره ی خودتان است و تمامی اطلاعات و سریال ها به صورت حقیقی با الگوریتم اصلی صادر شده است، احراز هویت کند تا بتوانید با آرامش خاطر به معاملات بپردازید.

لازم به ذکر است برای اولین بار تیم وریفای ایران به صورت حضوری در محل شما یا دفتر ما، خدمات احراز هویت ارائه میدهد

کدام کشورها در بایننس ممنوع هستند ؟

هر صرافی ای که کاملا متمرکز یا نیمه متمرکز است مجبور به رعایت قوانین کشوری که در آن سرور و یا دفتر مرکزی دارد، می باشد.

پس بایننس، کوینکس، کوکوین، کوین بیس و هر صرافی دیگری تابع قوانین خاصی است و باید آن قوانین را برای بقای بیزینس و حفظ اعتبار خود رعایت کند.

یکی از این قوانین جلوگیری از فعالیت کاربران کشورهایی است که یا تحریم هستند و یا قوانین مخصوص به خود را دارند.

برای مثال ایران احراز هویت در بایننس یکی از کشورهایی است که در صرافی بایننس تحریم است و کاربران ایرانی از فعالیت در بایننس منع شده اند و البته که با روش هایی امکان استفاده محدود از بایننس را دارند ولی به محض اینکه برای بایننس محرز گردد که یک ایرانی در حال استفاده از این صرافی است، اکانت شخص مورد نظر بلاک می شود و شاید با ارسال ایمیل به طور موقت دسترسی برای کاربر باز شود تا بتواند کوین یا توکن های خود را سریعا خارج کند ولی در هر صورت ارزش ریسک کردن را ندارد.

برخی از کشورها مانند امریکا هم به دلیل قوانین RSA مجبور هستند که کاربران خود را از فعالیت در بایننس منع کنند و بایننس هم نمیتواند از این قوانین فرار کند و برای اینکه جمعیت چند صد میلیونی امریکایی های دنیا را از دست ندهد اقدام به طراحی سایتی مخصوص امریکایی ها میکند ( binance.us ) که با قوانین کشورشان منافاتی نداشته باشد.

بعد از خواندن این مقاله حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید:

تحریم تتر ( USDT ) و مسدود شدن کیف پول های ایرانی

فقط صرافی های کاملا غیر متمرکز ( DEX ) ها هستند که به دلیل کاملا غیر متمرکز بودن، می توانند از رعایت قوانین کشورهای مختلف سر باز بزنند ولی آیا واقعا این صرافی ها کاملا غیر متمرکز هستند ؟؟؟.

فعالیت کاربران چه کشورهایی در بایننس ممنوع شده است ؟

🟠کشورهای ممنوع در بایننس

⚠️شامل حوزه بالکان (صربستان، مقدونیه، آلبانی، بوسنی)، بلاروس، برمه، ساحل آج، کوبا، جمهوری خلق کنگو، ایران، عراق، لیبریا، جمهوری خلق کره (کره شمالی)، سودان، سوریه و زیمباوه، می‌شود.

⚠️ کشور هایی که خودشون به بایننس اعلام کردن از کاربران اون کشور ها احرازهویت بگیرن یا محدودشون کنند کشور های آمریکا , آلمان ,فرانسه, کره جنوبی هستند.

⚠️کشور هایی که نباید ای پی اون ها استفاده بشه و ریسک دارند شامل انگلیس, روسیه, چین, هند،هلند هستند..

⚠️لیست کشور های کم خطر که میتونید استفاده کنید کشور های استرالیا _ فنلاند _ برزیل _ کلمبیا _ ایتالیا _ نیوزلند _ سوئیس _ سوئد _ اسپانیا _ سنگاپور _ ایرلند _ ایسلند _ دانمارک _ لهستان _ فیلیپین _ اتریش _ جمهوری چک هستند.

کاربری با نام MasterTrader777 یک پست توییتری به همراه یک تصویر منتشر کرده است که نشان دهنده‌ی آدرس‌های IP غیرمجاز توسط www.binance.org می‌باشد.

یک امکان دیگر برای دسترسی به بایننس بدون VPS و VPN، دسترسی از طریق استفاده از API ها برای ترید و مبادله بوده است که در برخی گزارش ها مثل گزارش بالا اشاره شده که این نوع دسترسی ها از کشور های ممنوع در بایننس بسته شده است و کاربران این کشورهای ممنوعه قادر به استفاده از API ها نیستند ولی من شخصا با آی پی ایرانی به API اکانت خود در بایننس متصل شدم و تا این لحظه که در حال نوشتن این مقاله هستم هیچ مشکلی پیش نیامده است.

اما آیا می شود همیشه مطمئن بود که مشکلی پیش نمی آید ؟؟. قطعا خیر

هیچوقت در مورد استفاده از صرافی های متمرکز و غیر متمرکز و حتی سایت ها و کیف پول ها ریسک نکنید و قبل از هر اقدامی قطعا و حتما آموزش های لازم را ببینید و خوب در مورد آن ها مطالعه کنید و احتمالات بد را نیز در نظر بگیرید.

Binance DEX در واقع تلاش شرکت بایننس برای راه‌اندازی یک صرافی غیرمتمرکز بوده است که در بلاک‌چین بومی آن‌ها با نام Binance Chain (که در حال حاضر چندین توکن به آن انتقال داده شده‌اند) فعالیت داشته باشد. بلاک‌چین Binance Chain ویژگی یکپارچه‌سازی چندین کیف‌پول از جمله Trust Wallet، Coinomi، Ledger، Enjin، Exodus و دیگر موارد نام‌آشنا را ارائه می‌کند.

آیا BINANCE DEX کاملا غیر متمرکز است ؟؟؟. نمیدانم و قطعا از روی مقالات و نوشته های سایت ها و همچنین سایت بایننس نمیتوان قطع به یقین گفت که بایننس دکس کاملا غیر متمرکز است. پس باید در استفاده از کیف پول های متصل به آن و دکس بایننس جوانب احتیاط را رعایت کرد.

اما چرا ؟.

چون ما در کشوری زندگی می کنیم که در تحریم های بین المللی رتبه دار هستیم و خیلی راحت به بهانه تحریم که میلیاردها دلار پول ایرانی ها بلوکه شده از یک دلار تا چند میلیارد دلار ما هم می تواند بلوکه شود

علیرغم اینکه به نظر می‌رسد صرافی Binance DEX قرار نیست در کشور‌هایی همچون ایران و ایالات متحده در دسترس قرار بگیرد، برخی کاربران پلت‌فرم Reddit از جمله کاربری با نام مستعار rekkktttt راه‌حل‌هایی برای این مشکل ارائه کرده‌اند:

استفاده از یک شبکه‌ی خصوصی یا VPN احتمالا راه‌حل مناسبی باشد، اما باید توجه داشته باشید اگر آن‌ها در آینده از شما بخواهند مشخصات فردی ارائه کرده و مراحل KYC (شناخت مشتری یا Know Your Customer) را تکمیل کنید، قطعا دچار مشکل خواهید شد. آنچه من فهمیده‌ام احراز هویت در بایننس این است که صرافی Binance DEX با آن صرافی غیرمتمرکزی که در ذهن داریم فاصله‌ی زیادی دارد، بنابراین انتظار نداشته باشید که بتوانید بدون دریافت مجوز از دیگران توانایی برداشت از قرارداد‌های هوشمند را داشته باشید.

یکی از تخصص های من سئو ( رتبه دار کردن سایت ها در گوگل است ). و تازگی ها به این مورد برخورد کردم که سایت های بزرگ امکان ردگیری اینکه ایمیل ثبت نامی شما که با آن در سایت مورد نظر عضو شدید برای اولین بار در احراز هویت در بایننس کجا ثبت شده است و ارسال و دریافت اکثر ایمیل ها از کدام کشور بوده است و در نتیجه تصمیم میگیرند ما را ایرانی خطاب کنند حتی با اینکه با VPN به سایت مورد نظرمان وارد شده ایم.

پس این یک راه حل ناشیانه است.

راه حل بهتری از VPN وجود دارد که VPS است ولی من به شما قول میدهم که اگر ندانید از کدام VPS استفاده کنید یقینا به مشکل برمیخورید و باز هم دارایی های شما بلوکه میشود.

اما چرا من شماها را میترسانم ؟

ارز دیجیتال بازار بزرگ و پر ریسک است که سودهای دلنشین و لذت بخشی هم میدهد اما برای اینکه طمع کنیم و سود دلچسب ببریم دلیلی ندارد که در دهان کوسه اقدام به این کار کنیم، پس عقل سلیم به ما میگوید که از این نوع اقدامات ناشیانه دوری کنیم

با این حال، برخی مدعی شده‌اند که اعلام این ممنوعیت در برخی مناطق جغرافیایی در واقع باعث سلب صلاحیت و شایستگی DEX‌ خواهد شد. کاربری با نام BoyScout22 به صورت خلاصه گفت که با وجود این ممنوعیت‌ها صرافی غیرمتمرکز بایننس «دیگر واقعا یک DEX‌ یا صرافی غیرمتمرکز نخواهد بود».

البته که غیرمتمرکز نیست. این صرافی هیچ‌کدام از ویژگی‌های یک DEX را ندارد… عرضه‌ی این پلت‌فرم تنها راهی برای پامپ توکن‌های BNB بوده نه چیز دیگری جز ظاهرسازی.

یک سوال مهم

آیا می شود یک صرافی غیر متمرکز باشد ولی اجازه فعالیت به برخی کاربران کشورهای ممنوعه را ندهد ؟

چون صرافی مورد نظر برای اجرای اپلیکیشن یا سایت های خود نیاز به پایگاه هایی ( هاست و سرور ) دارد که بتواند نرم افزارهای خود را در آن ها بارگزاری کند تا در دسترس عموم قرار گیرد. پس در نتیجه این صرافی ها کاملا غیر متمرکز نیستند و دلیل اینکه باید شرایط و قوانین کشورها را بپذیرند دقیقا همین است.

این مورد را با یک مثال کاملا توضیح می دهم

فرض کنید که شما در یک فروشگاه فعالیت میکنید و فروش کالا انجام میدهید. این فروشگاه متعلق به پدر شماست و مالک واقعی فروشگاه ایشان هستند و مغازه را در ازای مبلغی به شما اجاره داده اند و برای فسخ قرارداد بندهایی را ذکر کرده اند.

یکی از بندها این است که اگر شما این امکان را ندارید که به غیر از منطقه خود برای مناطق دیگر کالا ارسال کنید.

شما این خطا را میکنید و به همین راحتی مالک قرارداد را فسخ کرده و جلوی فعالیت شما را میگیرد.

صرافی ها هرچقدر هم که کسب و کار برای خودشان باشد و غیر متمرکز باشد ولی ما هنوز سرورها و هاست های غیر متمرکزی در دنیا نداریم که به معنای واقعی کلمه قابل استفاده باشند پس آی پی های کشورهای ممنوعه وقتی که وارد این صرافی ها شوند معمولا سایت یا اپلیکیشن جلوی فعالیت کاربران این کشورهای ممنوعه را میگیرد.

مگر اینکه در آینده ای نه چندان دور پروژه های مانند Internet Computer که توکن کاربردی آنها ICP می باشد اقدام به گسترش همچین فضاهایی بکنند.

چرا این مقاله را نوشتم ؟

چند وقتی است در توئیتر و اینستاگرام و دوستان نزدیکم این سوال را از من میپرسند که کشورهای ممنوعه در بایننس کدام ها هستند ؟

همچنین در وبمستر گوگل دیدم که از این دست سوالات بسیار پرسیده شده است پس اقدام به نوشتن این مقاله کردم و در نهایت دست هام درد گرفت و تصمیم گرفتم که تمامش کنم. 🙂

تکمیل احراز هویت شرط استفاده از خدمات صرافی بایننس

صرافی ارز رمزنگاری بایننس خدمات و سرویس‌ها را برای کاربران جدید و قدیم خود محدود می‌کند، مگر این که آنها به الزامات جدید KYC و AML پایبند باشند.

صرافی بایننس به دلیل ادعاهایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در برخی مناطق جهان، زیر ذره بین نهادهای قانونگذاری قرار گرفته است. این صرافی ارز رمزنگاری برای حل مشکل نظارتی فعلی، الزامات جدید احراز هویت (KYC) را برای همه کاربرانش اعمال کرده است.

در بیانیه صرافی بایننس آمده:

همه کاربران جدید برای دسترسی به محصولات و خدمات بایننس از جمله واریز، معاملات و برداشت ارز رمزنگاری باید فورا سطح تایید متوسط (Intermediate Verification) را تکمیل کنند.

علاوه بر این، کاربران فعلی که قبلا مجاز به مبادله ارزهای رمزنگاری بدون تایید بوده‌اند و هنوز تایید سطح متوسط را تکمیل نکرده‌اند، تنها مجاز به ” برداشت، لغو سفارش، بستن موقعیت و بازخرید” خواهند بود. کاربران این صرافی تا تاریخ 19 اکتبر 2021 ( برابر با 27 مهر 1400 ) مهلت دارند تایید خود را انجام دهند.

طبق اعلامیه بایننس، این تغییر خط مشی برای کاربران فعلی به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود تا حداقل اختلال در تجربه کاربر ایجاد شود. با این حال، تاییدهای فوری KYC به کاربران این امکان را می‌دهند تا دسترسی کامل به محصولات و خدمات این صرافی داشته باشند. این صرافی افزود:

بایننس اکیدا به کاربران توصیه می‌کند تا تایید سطح متوسط خود را بلافاصله کامل کنند تا از تاخیر در روند تایید و محدودیت دسترسی آنها جلوگیری شود.

مدت زمان مورد نیاز برای بررسی اسناد تایید هویت

این صرافی ارز رمزنگاری ادعا می‌کند که اقدامات KYC و مبارزه با پولشویی (AML) در راستای افزایش حمایت از سرمایه گذاران در برابر جرایم مالی انجام می‌شوند.

در حال حاضر، تخمین زده می‌شود که تایید اولیه در پورتال بایننس در یک روز انجام می‌شود. با این حال، بررسی همه اسناد، از جمله کارت شناسایی ملی، تایید چهره و اثبات آدرس محل سکونت، در مجموع به 20 روز زمان نیاز دارد.

صرافی بایننس برای برطرف کردن چالش نظارتی فعلی اقدامات سختگیرانه خود را افزایش داده است. براساس اعلامیه منتشر شده بایننس در 28 جولای، این صرافی مقدار برداشت را برای کاربرانی که تایید KYC را کامل نکرده‌اند، محدود کرد.

چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، در این اعلامیه گفت که مقدار برداشت روزانه برای کاربران تایید نشده این صرافی از 2 بیت کوین به 0.06 بیت کوین کاهش یافته است.

ژائو همچنین از احراز هویت در بایننس تصمیم خود برای همکاری با نهادهای نظارتی گفت، زیرا اخیرا به این صرافی به خاطر فعالیت بدون مجوز در چندین کشور هشدار داده شده است.

در حال حاضر کاربران ایرانی به دلیل محدودیت های مربوط به تحریم امکان احراز هویت احراز هویت در بایننس و استفاده از خدمات بایننس را ندارند.

هشدار به کاربران ایرانی بایننس؛ با آی‌پی آلمان و آمریکا وارد نشوید!

در چند ماه اخیر پیش آمده است که برای ورود به حساب بایننس خود از نرم‌افزار‌های تغییر آی‌پی (VPN) استفاده کرده و موقعیت مکانی (Location) آی‌پی خود را روی آمریکا و یا آلمان تنظیم کرده باشید.

در چنین وضعیتی، پس از ورود به حساب (Login) با پیام‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوید؛ اگر با آی‌پی آمریکا به حساب خود مراجعه کرده باشید بایننس در پیامی به شما می‌گوید:

«کاربر گرامی، ما به طور مرتب داده‌ها را کنترل می‌کنیم. اکنون تشخیص داده‌ایم که از طریق آی‌پی آدرس ایالات متحده آمریکا به بایننس مراجعه کرده‌اید. ما نمی‌توانیم به افراد ساکن در آمریکا خدمات ارائه دهیم. اگر مقیم و یا شهروند آمریکا هستید می‌توانید در پلتفرم Binance.US یک حساب جدید باز کنید و از تمامی امکانات بایننس بهره‌مند شوید»

پس از دریافت این پیام تنها لازم است تا یک بار از حساب خود خارج شده (Logout) و سپس با تغییر آی‌پی به کشوری به‌غیر از آمریکا (مانند هلند، فرانسه و…)، مجدداً وارد حساب خود شوید.

در مورد مشابه، اگر با آی‌پی آلمان به حساب خود مراجعه کنید احتمالاً با پیامی روبه‌رو می‌شوید که به شما می‌گوید برای استفاده از خدمات بایننس، از جمله معامله ارزهای دیجیتال، لازم است تا مراحل احراز هویت (Verify Identity) این صرافی را پشت سر بگزارید. از آنجایی کاربران ایرانی امکان تکمیل مراحل احراز هویت در بایننس را ندارند، نمی‌توانند این بخش پشت سر بگذارند.

همانند مورد مربوط به آی‌پی‌های آمریکا، برای رهایی از این پیغام آزار دهنده تنها لازم است تا یک بار از حساب خود خارج شده و سپس با تغییر آی‌پی به کشوری به‌غیر از آلمان (مانند هلند، فرانسه و…)، مجدداً وارد حساب خود شوید.

به طوری کلی توصیه می‌شود برای استفاده از بایننس از آی‌پی کشورهای آلمان و آمریکا استفاده نکنید و به جای آن با آی‌پی کشورهای دیگری نظیر هلند، فرانسه، ژاپن و… به حساب خود وارد شوید.

تکلیف حساب‌هایی که با آی‌پی آلمان و آمریکا افتتاح (Register) شده چیست؟

همانطور که گفته شده بایننس به کاربران آمریکایی خدمات ارائه نمی‌دهد، پس اگر با آی‌پی امریکا در بایننس ثبت نام کرده‌اید، به شما فرصتی ۱ هفته‌ای داده می‌شود تا دارایی خود را از صرافی خارج کنید.

در رابطه با آی‌پی‌های آلمان هم، از آنجایی که کاربران آلمانی ملزم به احراز هویت در این صرافی هستند و با توجه به این‌که ایرانی‌ها امکان احراز هویت در بایننس را ندارند، پیشنهاد می‌شود حساب جدیدی را با آی‌پی کشوری به‌غیر از آلمان و آمریکا در این صرافی ایجاد کنید و سپس از آن برای معاملات خود استفاده کنید.

در صورتی که پس از افتتاح حساب با آی‌پی آلمان به حساب خود ارز دیجیتال واریز (احراز هویت در بایننس Deposit) کرده باشید، می‌توانید دارایی خود را به حساب دیگری مانند حساب خود در یکی از صرافی‌های ایرانی، کیف پول‌های آنلاین و سخت‌افزاری و یا حسابی در بایننس که با آی‌پی غیر از آلمان و آمریکا ساخته شده است منتقل کنید.